Avis aux actionnaires

LMdG FLEX COURT TERME (EUR)

Société d’Investissement à Capital Variable

Siège social : 39 rue du Colisée – 75008 PARIS

345 078 513 RCS Paris

AVIS DE CONVOCATION

 Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 30 janvier 2026 à 10 heures au 39 rue du Colisée – 75008 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

•  Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos fin septembre 2025, et quitus aux administrateurs,
• Rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 du Code de commerce,
•  Affectation des sommes distribuables de l’exercice,
• Démission d’un administrateur et quitus,
•  Ratification de la nomination provisoire d’un administrateur,
• Renouvellement du mandat de deux administrateurs,
•  Pouvoirs pour formalités.

 Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Les actionnaires peuvent choisir l’une des formules suivantes :

•  soit assister personnellement à l’assemblée ;
• soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ;
• soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
• soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

 Des formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.

La demande d’envoi de ce formulaire doit être adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six jours avant la date de réunion.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de cette assemblée. 

Le bilan, le compte de résultat, l’annexe et la composition des actifs de la société sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

Le Conseil d’administration

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 13 janvier 2026, il a été créé une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée (SAS)

Dénomination sociale : HUMEAU

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS d’Angers

Siège social : « 32, La Piècetaie » – LA POUËZE – 49370 ERDRE-EN-ANJOU

Capital social : 1.000 €, constitués d’apport en numéraire, divisé en 100 actions de 10 € chacune, entièrement souscrites et libérées à la constitution

Objet social : Produire et vendre de l’électricité, créée notamment par la technique des panneaux photovoltaïques ou/et à partir d’autres technologies, dans le respect des lois et règlements en vigueur ; l’acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales ou actions et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères et la participation à la gestion de celles-ci ; acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location, la gestion, l’aliénation sous toute forme de tous biens et droits immobiliers et mobiliers en France et à l’Etranger. Toutes divisions, modifications et appropriations desdits biens immobiliers ainsi que l’édification de toutes constructions. La société peut également constituer hypothèque ou autre sûreté réelle sur les biens de la société.

Président : M. Julien HUMEAU, demeurant au 30, La Piècetaie à LA POUËZE – 49370 ERDRE-EN-ANJOU

Directeur général : M. Jean-Baptiste HUMEAU, demeurant au1556 route de la Pouëze – Le Perthuis – 49370 SAINT CLEMENT DE LA PLACE

Il n’a pas été désigné de commissaires aux comptes, ne dépassant pas les seuils fixés réglementaires. 

Chaque associé jouit, sans restriction, d’un droit d’admission aux assemblées d’associés et exerce son droit de vote proportionnellement au capital des actions qu’elle représente. Il n’y a pas d’action ayant droit de vote double.

Les statuts prévoyant une clause d’agrément des cessionnaires d’actions ; l’assemblée générale des actionnaires statue sur les demandes d’agrément des cessions.

Pour avis, le président

OFI INVEST EUROPE

Société d’Investissement à Capital Variable (SSICAV)

Siège social : 127/129 quai du Président Roosevelt – 92130 Issy-les-Moulineaux

328 677 943 RCS Nanterre

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 29 janvier 2026 à 11h30 au Siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes de l’exercice ;

2. Conventions visées par l’article L.225-38 du Code de commerce ;

3. Rémunérations allouées ;

4. Affectation des sommes distribuables de l’exercice ;

5. Pouvoirs pour les formalités légales.

Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée générale, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré deux jours au moins avant la date de l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres sous la forme d’un enregistrement comptable de leurs titres, constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

Les actionnaires, quelque soit le nombre d’actions qu’ils possèdent peuvent choisir l’une des formules suivantes :

– soit assister personnellement à l’assemblée ;

– soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils ont conclu un Pacte Civil de Solidarité ;

– soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;

– soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.

Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote et ses annexes auprès de la société de gestion OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, service juridique, 127/129 quai du Président Roosevelt – 92130 Issy-les-Moulineaux ; la demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et envoyée à l’adresse précitée six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, service juridique, deux jours au moins avant la date de l’assemblée, accompagnés, le cas échéant, d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur inscription en compte.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions devront être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée. Elles devront être accompagnées d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur inscription en compte.

Conformément à la législation en vigueur, les actionnaires sont informés que le Bilan, le Compte de résultat et la Composition des actifs sont à leur disposition au siège social de la société et qu’ils seront envoyés gratuitement à ceux d’entre eux qui en feront la demande.

Le Conseil d’administration